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北京利德曼于2024年11月29日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会董事和第六届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。为保证公司董事会和监事会工作的衔接性和连贯性，公司于2024年11月29日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人等相关议案。现将相关事宜公告如下：

董事会同意选举尧子女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（尧子女士，资料图）

战略委员会成员：尧子（召集人）、黄岩谊、张志谦；

审计委员会成员：杨格（召集人）、郑允新、安娜；

提名委员会成员：张志谦（召集人）、郑允新、杨格；

薪酬与考核委员会成员：安娜（召集人）、李相国、杨格

监事会同意选举职工代表监事林冠宇先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止。

董事会同意聘任丁耀良先生、张丽华女士为公司副总裁，聘任张丽华女士为公司董事会秘书，聘任欧阳旭先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会同意授权公司副总裁丁耀良先生代行总裁职责，负责公司日常经营的具体事务，直至董事会聘任新任总裁之日止。

聘任朱萍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

聘任陈博先生担任公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次董事会换届完成后，王凯翔先生不再担任公司董事、董事长， 杨政和女士不再担任公司董事，王艳女士不再担任公司独立董事。上述人员也不再担任公司董事会下设委员会委员以及公司其他职务。

第六届董事会成员简历 

尧子女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科和硕士毕业于中山大学财务与投资管理专业。历任云南省城市建设投资集团有限公司资金主管、云南融智资本管理有限公司、上海鑫城商业保理有限公司、彩云国际投资有限公司（香港）财务总监、北控城投控股集团有限公司投融资发展部总经理等职务，现任广州高新区科技控股集团有限公司副总经理，兼任广州凯得科技产业园有限公司董事长、广州高凯医院管理有限公司执行董事、乐金显示光电科技（中国）有限公司副董 事长等职务。尧子女士未持有本公司股份，现担任本公司控股股东广州高新区科技控股集团有限公司副总经理，其与公司其他持有5%以上股份的股东、 实际控制人及董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

郑允新先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，经济学学士。2008 年 6 月至 2012 年 5 月任中信证券华南股份有限公司（原广州证券股份有限公司）投资银行部执行总经理，2012 年 5 月至 2020 年 5 月任广发证券股份有限公司投资银行部高级副总裁；2020 年 6 月至今担任广州高新区科技控股集团有限公司副总经理，兼任广州粤开投资有限公司董事长、广州黄埔生物医药产业投资基金管理有限公司董事。2021 年 11 月起，担任本公司董事。郑允新先生未持有本公司股份，现担任本公司控股股东广州高新区 科技控股集团有限公司副总经理，其与公司其他持有 5%以上股份的股东、 实际控制人及董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

李相国先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北京大学光华管理学院市场营销专业。历任韩国未来资产证券株式会社北京代表处分析师、中信证券股份有限公司投资银行部副总裁、华兴证券有限公司投资银行部董事、摩根大通证券（中国）有限公司投资 银行部执行董事、科兴控股（香港）有限公司战略投资部副总监、医智诺集团公司副总裁，现任广州高新区科技控股集团有限公司总经理助理。李相国先生未持有本公司股份，现担任本公司控股股东广州高新区 科技控股集团有限公司总经理助理，其与公司其他持有5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。 

黄岩谊先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年本科毕业于北京大学化学专业，2002年博士毕业于北京大学无机化学专业；先后在美国加州理工学院应用物理系、斯坦福大学生物工程系从事博士后研究工作；2006年回到北京大学任教。现任北京大学化学学院教授，北京大学生物医学前沿创新中心研究员，北大-清华生命科学联合中心研究员；兼任深圳湾实验室资深研究员、科研部部长。长年从事核酸分析、测序技术、单细胞分析和微流控器件等多个领域的研究；曾担任国家科技部863计划“新一代测序仪及配套试剂”重大专项首席专家；是国 家自然科学基金委国家杰出青年科学基金获得者；曾获得国家自然科学二等奖、教育部全国优秀博士学位论文等；2014年入选英国皇家化学会会士。2021年11月起，担任本公司董事。黄岩谊先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张志谦先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 6 月毕业于原北京医科大学医学遗传学专业，获硕士研究生学历、学位。自 1992 年7 月在北京医科大学临床肿瘤学院（现北京大学临床肿瘤学院、 北京大学肿瘤医院、北京肿瘤医院）暨北京市肿瘤防治研究所任职，历 任实习研究员、助理研究员、副研究员、研究员、副教授、教授、科室 副主任、主任。期间曾赴纽约州立大学布法罗分校、美国宾夕法尼亚大学、梅奥诊所进行访问或博士后研究。1994 年 6 月获北京医科大学肿瘤 学博士学位（在职）。2016 年 6 月-2021 年 5 月兼任重庆医科大学检验医学院教授。2024年4月起任郑州大学第一附属医院学术副院长。2021 年 11 月起，担任本公司独立董事。张志谦先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

安娜女士，1975 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 本科学历，律师。2001 年 1 月至 2021 年 4 月就职于广东南国德赛律师事务所，历任律师、合伙人、高级合伙人、管委会副主任。2021 年 5 月至今就职于北京金诚同达（广州）律师事务所，担任高级合伙人、执行委员会委员。2021年 11 月起，担任本公司独立董事。安娜女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨格先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于兰州交通大学国际经济与贸易专业，管理学学士，中国注册会计师。2010 年 2 月至 2013 年 2 月于广东中职信会计师事务所任职副所长；2013 年 3 月至 2014 年 11 月于大信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分 所任职副所长；2014 年 12 月至 2023 年 8 月于众华会计师事务所(特殊普 通合伙)广东分所任职所长；2023 年 9 月至今创办广东中翼诚会计师事务 所（特殊普通合伙）并任职所长。现担任佛山市联动科技股份有限公司 （301369）独立董事，南粵控股有限公司（港股上市公司 01058.HK）独立非执行董事；同时担任众华嘉诚咨询集团有限公司广东分公司法定代 表人，广州中鑫扬企业管理咨询有限公司监事。

第六届监事会成员简历 

林冠宇先生，1987年出生，中共党员，无境外永久居留权，研究生硕士，中级会计师。2013 年 3 月至 2018 年 6 月期间，就职于广垦橡胶 集团有限公司，历任主办会计、下属新加坡公司财务经理、下属泰国泰华树胶有限公司财务总监助理。2018 年 6 月至 2019 年 9 月期间，就职 于广东海大集团有限公司任职总部资金经理，负责海外及香港公司资金 管理业务。2019 年 9 月至 2021 年 8 月期间，就职于广州高新区科技控 股集团有限公司，历任广州创景医疗科技有限公司、广州诺诚健华医药 科技有限公司派驻财务总监。2021 年 8 月加入公司，曾担任广州利德曼医疗科技有限公司副总经理，现担任公司信息技术部总监，广州利德曼 医疗科技有限公司执行董事、总经理。自 2021 年 11 月起，担任本公司职工代表监事、监事会主席。林冠宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

欧阳钰清女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，中级会计师。2008 年 6 月毕业于广东财经大学财务管理专业。2008 年 7 月至 2010 年 7 月任职于松下•万宝（广州）压缩机有限公司，担任 税务会计；2010 年 8 月至 2016 年 3 月任职于广州塔旅游文化发展股份 有限公司经营管理分公司，担任财务部助理经理；2016 年 4 月至今任职 于广州高新区科技控股集团有限公司，历任财务部主管，现任财务资金部副总监；2019 年 1 月起，任本公司股东代表监事。欧阳钰清女士未持有本公司股份，其现任本公司控股股东广州高新 区科技控股集团有限公司财务资金部副总监。欧阳钰清女士与公司其他 持有 5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。

吴亚宁女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2014 年 1 月至 2017 年 7 月，任职于北京国创富盛通讯股份有限公司，负责人力资源工作；2017 年 10 月至今任职于北京利德曼生化 股份有限公司，历任绩效薪酬经理，现任人力行政总监；2019 年 3 月起， 任本公司职工代表监事。吴亚宁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 

高级管理人员简历

丁耀良先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年 毕业于上海大学，获学士学位。1997年8月至2000年2月，就职于上海市 临床检验中心，参与上海市临床检验质量控制工作。2000年3月至2015 年12月，就职于德赛诊断系统（上海）有限公司，历任技术部经理、市场部经理、仪器部总监、技术部总监。2016年1月至9月，担任本公司技术总经理，2017年5月至2019年1月，担任本公司董事；2016年9月至今， 任本公司副总裁。丁耀良先生持有公司股份1,140,000股，与公司控股股东、实际控制 人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系.

张丽华女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。曾任北京乐语世纪科技集团有限公司资本市场部经理、投资 者关系经理、总监以及集团子公司副总经理，荣联科技集团股份有限公司投资总监；2015 年 5 月加入本公司，担任董事长助理职务；2016 年 11 月起，担任本公司董事会秘书；2019 年 3 月至今，担任本公司副总裁、 董事会秘书。张丽华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系.

欧阳旭先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学硕士研究生学历，注册会计师。曾历任东莞利士包装有限公司财务主管、大信会计师事务所审计部项目经理。欧阳旭先生于 2019 年 6 月加入本公司，担任财务部副总经理；2021 年 4 月起，担任本公司财务负责人。欧阳旭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系.

证券事务代表简历

朱萍女士，1985 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学，获硕士研究生学历、法律硕士学位。拥有法 律职业资格证书、证券从业资格证书。曾任北汽福田汽车股份有限公司 法律事务员，太平洋证券股份有限公司项目经理，中邮证券有限责任公 司高级经理，启迪环境科技发展股份有限公司并购投资经理，中诚天下 投资顾问有限公司高级项目经理。朱萍女士于 2019 年 3 月加入本公司， 历任证券事务经理；2020 年 12 月起，担任本公司证券事务代表。朱萍女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

内审部负责人简历 

陈博先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中山大学，获硕士研究生学历、经济学硕士学位。拥有高级会计师职称、 法律职业资格、注册会计师、税务师、资产评估师、国际注册内部审计 师资格证书。曾任普联技术有限公司审计专员，广州健明会计师事务所有限公司审计员，广东正中国穗税务师事务所有限公司高级审计员，广州开发区控股集团有限公司高级经理、广州高新区科技控股集团有限公 司资深经理及参股公司财务总监。2020年11月加入公司，历任公司人力资源及行政部副总经理、广州利德曼医疗科技有限公司副总经理。自 2021 年 11 月起，担任本公司审计总监。陈博先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。