董事长被逮捕，IVD上市企业换届选举！_IVD资讯，品牌张聊医疗，IVD体外诊断网

董事长被逮捕，IVD上市企业换届选举！

发布者：IVD资讯

发布时间：2025-01-13

点击：12

IVD资讯整理自睿昂基因

睿昂基因于 2025 年 1 月 10 日召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

公司董事会提名委员会已对第三届董事会董事候选人任职资格的进行审查，公司董事会同意提名高尚先先生、高泽先生、程良英女士、孙彦波女士、柯中和先生、熊慧女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名余星亮先生、姜广策先生、张利宁女士为第三届董事会独立董事候选人。

熊慧女士因涉嫌诈骗罪已被批捕，相关事项尚待进一步调查。熊慧女士为公司董事长兼总经理、核心技术人员、控股股东、实际控制人之一，在公司业务所涉及的肿瘤诊断领域拥有丰富的经验，在公司战略决策方面起到关键作用。熊慧女士目前可以通过合法方式履行非独立董事的职责，暂不会对公司规范运作造成重大不利影响。

非独立董事候选人简历

1、高尚先

高尚先先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2003 年至 2016 年任职于中国药品生物制品检定所体外诊断试剂与培养基室主任。2016 年 6 月至今担任上海辉昱生物医药科技有限公司董事长兼总经理。2016 年 6 月起至今担任上海悦帝商务咨询中心负责人。2017 年 4 月至 2020 年 8 月担任上海鸢卓化妆品科技有限公司法定代表人及执行董事。2021 年 12 月至今担任上海辉贻企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2018 年 12 月至今任公司董事，2024 年 7 月，任公司代理董事长、代理总经理、代理法定代表人。截至本公告披露日，高尚先先生未直接持有公司股份，通过宁波伯慈创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司约3.44%股份，是公司实际控制人之一；高尚先先生为公司实际控制人之一熊钧先生之姐夫，与公司现任董事高泽先生为父子关系，与公司现任董事长、实际控制人之一熊慧女士为夫妻关系。

2、高泽

高泽先生，中国国籍，2010 年 6 月至 2015 年 6 月任北京诺东高科技发展有限责任公司销售经理。2016 年 1 月至 2019 年 6 月任北京力漾生物医药研究有限公司监事；2019 年 6 月至 2020 年 8 月任北京力漾生物医药研究有限公司执行董事兼总经理；2015 年 7 月至今任云泰生物销售经理。2017 年 6 月至今任武汉百泰基因工程有限公司监事；2019 年 5 月至今任公司董事。2022 年 6 月至今任上海辉昱生物医药科技有限公司董事。2022 年 11 月至今任北京思泰得医学检验实验室有限公司执行董事兼总经理。截至本公告披露日，高泽先生未直接持有公司股份，通过宁波伯慈创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司约 1.94%股份，是公司实际控制人之一；公司现任董事高尚先先生与高泽先生为父子关系。

3、孙彦波

孙彦波女士，中国国籍，2018 年 6 月至 2019 年 5 月任上海源奇生物医药科技有限公司注册部实验员；2019 年 5 月至 2022 年 2 月任上海源奇生物医药科技有限公司物流部体系保管员；2022 年 2 月至今任上海源奇生物医药科技有限公司质检部质量保证工程师。2022 年 12 月至今任公司董事。截至本公告披露日，孙彦波女士直接持有上海睿昂基因科技股份有限公司 1400 股，其已获公司授予但尚未归属的 2022 年限制性股票激励计划的第二类限制性股票 1,050 股,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

4、柯中和

柯中和先生，1986 年出生，中国国籍，上海海洋大学理学硕士，美国罗切斯特大学生物学博士，2018 年 4 月至 2018 年 11 月任美国罗切斯特大学生物系博士后研究员，2018 年 12 月至 2020 年 12 月任美国科罗拉多大学医学院血液系博士后研究员，2021 年 2 月至今任上海睿昂基因科技股份有限公司研发科学家，主要从事肿瘤早筛、免疫球蛋白基因重排 NGS 检测和 T 细胞受体基因重排 NGS 检测的相关产品研发。2021 年入选上海市浦江人才计划；主持参与了上海市科委（2021-2023）肺癌相关抑癌基因甲基化检测试剂盒研发项目。2022 年 10 月至今担任公司核心技术人员。截至本公告披露日，柯中和先生直接持有上海睿昂基因科技股份有限公司 500 股，其已获公司授予但尚未归属的 2022 年限制性股票激励计划的第二类限制性股票 4,350 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

5、熊慧

熊慧女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学医学院内科学硕士，复旦大学微生物学博士，美国 Burnham Institute for Medical Research 博士后；2005 年 12 月至 2010 年 1 月，任上海申友生物技术有限责任公司总经理。2005 年 12 月至 2011 年 12 月，兼任国家人类基因组南方研究中心疾病与健康省部共建重点实验室副研究员。2010 年 1 月至今，先后创立源奇生物、睿昂有限，负责公司整体运营。2017 年 6 月至 2020 年 9 月担任百泰基因执行董事。现任伯慈投资、力漾投资执行事务合伙人、源奇生物执行董事兼总经理、技特生物董事及公司董事长、总经理、核心技术人员。截至本公告披露日，熊慧女士直接持有公司 10,176,397 股，通过宁波伯慈创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司约 1.50%股份；通过上海力漾投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司约 1.79%股份，熊慧女士是公司实际控制人之一。熊慧女士与公司实际控制人之一熊钧先生为姐弟关系，与公司现任董事、实际控制人之一高尚先先生为夫妻关系。

6、程良英

程良英女士，中国国籍，1997 年 1 月至 2007 年 12 月任江西中烟工业有限责任公司广丰卷烟厂内部审计员；2008 年 1 月至 2011 年 3 月任中天运会计师事务所有限公司杭州分所高级审计师；2011 年 3 月至 2019 年 7 月任迪安诊断技术集团股份有限公司财务部经理；2019 年 7 月至 2020 年 8 月任方回春堂集团有限公司财务总监；2020 年 10 月至 2023 年 2 月任迪科惠生（浙江）生物技术有限公司财务经理。2015 年 8 月至今任广州市捷诺税务师事务所有限公司监事；2021 年 6 月至今任迪科惠生(广州)生物技术有限公司监事；2023 年 3 月至今任迪安诊断技术集团股份有限公司高级审计师；2023 年 5 月起至今任公司董事。

独立董事候选人简历

1、余星亮

余星亮先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，审计学专业，注册会计师。曾任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理，杭州娃哈哈集团有限公司内部审计师，杭州威佩网络科技有限公司财务总监、董事，宁波中源欧佳渔具股份有限公司财务总监，杭州艾及帝文化创意有限公司董事，杭州茂凯文化创意有限公司执行董事，浙江新亚医疗科技股份有限公司独立董事；现任杭州响睿企业管理咨询有限公司执行董事兼经理，江西九岭锂业股份有限公司独立董事，宁波横河精密工业股份有限公司独立董事，绍兴光大芯业微电子有限公司财务总监。

2、张利宁

张利宁女士，1960 年出生，中国国籍，博士，二级教授、博士生导师，山东大学基础医学院免疫微环境与重大慢病首席科学家，主要从事免疫微环境与重大疾病的研究。曾任山东大学基础医学院免疫学系主任，山东省免疫疾病与痛风临床研究中心的副主任。张女士为山东省医学领军人才，享受国家政府津贴，山东免疫学会前任理事长、现任监事长和名誉理事长、中国免疫学会常务理事、中国免疫学会女科学家工作委员会副主任委员、国家自然科技奖评审专家、国家自然基金课题的函审和会评专家。张女士作为课题负责人承担国家“863”重大专项 1 项、国家自然基金面上项目 11 项，山东省重大工程项目 1 项，作为国内合作者完成国家自然基金海外杰出青年基金（杰 B）基金 2 项、作为学术骨干承担国家“973”和国家重大工程项目子课题 3 项。近年来在 Molecular Psychiatry、Molecular Cell 等国际有影响的学术杂志发表 SCI 论文 121 篇，其中通讯作者 50 余篇，获得国家发明专利 8 项，美国发明专利 1 项，获山东省科技进步二等奖 2 项，三等奖 3 项。

3、姜广策

姜广策先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2000 年 9 月至 2002 年 12 月在广东肇庆星湖科技股份有限公司从事企业博士后工作；2003 年 1 月至 2007 年 5 月任广州百济健康管理有限公司总经理；2008 年 3 月至 2009 年 3 月任凯基证券医药行业分析师；2009 年 4 月至 2010 年 4 月任元大证券大中华区医药行业研究主管；2012 年 4 月至今任西藏德传投资管理有限公司董事长；2016 年 10 月至 2019 年 10 月任上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事。2014 年 12 月至今任上海珪瓒投资管理有限公司法定代表人兼执行董事；2021 年 11 月至今任北京健康未来咨询有限公司监事；2023 年 1 月至今任石四药集团有限公司独立非执行董事；2023 年 8 月至今任公司独立董事。