(一)公司第五届董事会组成情况
非独立董事:饶微先生(董事长)、翁鹤鸣先生、饶捷女士、李旭先生
独立董事:伍前辉女士、张敏女士、支毅先生
(二)公司第五届董事会专门委员会组成情况
战略委员会:饶微先生(主任委员)、翁鹤鸣先生、饶捷女士、伍前辉女士
审计委员会:张敏女士(主任委员)、李旭先生、支毅先生
提名委员会:伍前辉女士(主任委员)、饶微先生、张敏女士
薪酬与考核委员会:支毅先生(主任委员)、饶微先生、饶捷女士、伍前辉女士、张敏女士
(三)公司第五届监事会组成情况
非职工代表监事:刘登科先生(监事会主席)、马杰女士
职工代表监事:贺昕先生
(四)聘任高管情况
公司董事会同意聘任饶微先生为公司总经理;
聘任李婷华女士、刘海燕女士、袁锦云先生为公司副总经理;
聘任丁晨柳女士为公司副总经理兼财务总监;
聘任 张蕾女士为公司副总经理兼董事会秘书;
聘任李玉杰先生为公司证券事务代表。
公司第四届董事会独立董事王岱娜女士、张清伟先生任期届满将不再担任公司独立董事职务以及董事会相关专门委员会职务,离任后也不担任公司其他职务。
简历如下:
饶微:男,1964 年出生,中国国籍,无境外居留权,工学博士。中国人民政治协商会议广东省深圳市第六届、第七届委员会委员。1997 年加入新产业有限责任公司,后升任总经理职务。2012 年 8 月至今,担任公司董事长兼总经理。截至目前,饶微先生持有108,205,000股公司股份,占公司股份总数的比重为13.77%,与公司董事饶捷为父女关系,饶捷目前持有25,066,700股公司股份,占公司股份总数的比重为3.19%,饶捷的配偶胡毅持有529,720股公司股份,占公司股份总数的比重为0.07%,饶微、饶捷、胡毅合计持有133,801,420股公司股份, 占公司股份总数的比重为17.03%。
翁鹤鸣:男,1998 年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,于2016年9月至 2019年6月就读于美国纽约大学 Stern 商学院。2021年4月至今担任深圳前海定航投资有限公司监事。2021年6月至今担任深圳市新产业创业投资有限公司董事。2022年10月至今担任南京序明私募基金管理有限公司执行董事、总经理。2021年9月至今,担任公司董事。截至目前,翁鹤鸣先生未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人翁先定先生为父子关系。翁先定先生目前直接持有 24,947,200 股公司股份,占公司股份总数的比重为3.18%,并持有公司控股股东西藏新产业投资管理有限公司99%的股权,西藏新产业直接持有公司 26.88%的股份,翁先定先生直接和间接合计控制公司30.05%的股份。
饶捷:女,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2013年毕业于深圳大学,生物医学工程专业,硕士研究生学历,生物医学工程工程师中级职称, 深圳市坪山区高层次人才。2011 年 3 月加入公司,历任仪器研发中心项目负责人,质量保证部经理,海外注册部经理。现任公司总经理特别助理,分管质量保证部和海外注册部。2024 年1月至今,担任公司董事。截至目前,饶捷女士持有 25,066,700 股公司股份,占公司股份总数的比重为3.19%,与公司持股 5%以上股份的股东、公司董事长兼总经理饶微为父女关系。饶微目前持有 108,205,000 股公司股份,占公司股份总数的比重为 13.77%,饶捷的配偶胡毅持有 529,720 股公司股份,占公司股份总数的比重为 0.07%,饶微、 饶捷、胡毅合计持有 133,801,420 股公司股份,占公司股份总数的比重为 17.03%。
李旭:男,1975年出生,中共党员,河南太康县人,1998年7月毕业于中国人民公安大学,治安管理专业,大学本科学历。1998 年7月毕业分配到深圳市公安局龙岗分局工作,历任布吉警署治安中队副中队长,治安科副科长,同乐派出所教导员,2009 年8月任同乐派出所所长,2015年1月任坪地派出所所长, 2016年4月任深圳市公安局大鹏分局党委委员、综合处处长,2017年7月任深 圳市公安局光明分局党委副书记、第一副局长。2022年12月辞去公职,2023 年入职深圳市新产业创业投资有限公司,担任副总经理。2023年4月至今,担任公司董事。
伍前辉:女,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学硕士。1998 年4月至2000年9月担任湖南省证券投资银行部经理助理。2000年10月至2004年7月担任湘财证券及华欧国际投资银行部高级经理。2004年8月至2006年9月担任江南证券投资银行综合部董事。2006年9月至2011年10月担任招商证券投资银行部内核部董事。2011年11月至2022年6月担任国泰君安证券股份有限公司投资银行部上海二部执行董事。2022年7月至2022年10月担任长沙市辑熙资本管理有限公司副总经理。2022年10月至今担任上海暄彤商务咨询合伙企业(有限公司)副总经理。2022年5月至今,担任公司独立董事。
张敏:女,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学硕士。2000 年 8 月至 2001年12月担任中国外运广西分公司财务会计。2005年9月至 2021年9月担任德勤华永会计师事务所深圳分所审计高级经理。2022年3月至2022 年6月担任深圳市华科创智技术有限公司首席财务官。2021年10月至2021年 12月和2022年7月至今担任深圳市猎芯科技有限公司首席财务官。
支毅:男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士。2007年 10月至2017年5月,执业于北京市竞天公诚律师事务所,其中2010 年起为合伙人。2017年6月起至今,执业于北京市天元(深圳)律师事务所,任合伙人。2018年9月至 2020年4月担任公司独立董事。
丁晨柳:女,1975年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1996年10 月至 2001年5月,在亚桥软件(中国)有限公司担任会计工作。2001年6月至 2004年8月在 TCL 通讯设备股份有限公司西安分公司担任会计主管。2004 年 10 月加入公司,历任财务部经理、副总经理。2012年8月至今,担任公司副总经理、财务总监。截至目前,丁晨柳女士直接持有公司股份732,600股,占公司总股本的0.09%。
刘海燕:女,1979年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2003年11月加入公司,历任公司国内市场部商务助理,试剂质控部质检员,试剂生产部试剂装配员,总经理秘书兼采购助理,物控部经理,国际市场部经理。2012年8月至今,担任公司副总经理。截至目前,刘海燕女士直接持有公司股份1,008,700股,占公司总股本的 0.13%。
李婷华:女,1977年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,检验师。1997年加入公司,历任试剂生产部经理、试剂质控部经理、试剂研发部经理。2012年8月至今,担任公司副总经理。截至目前,李婷华女士直接持有公司股份540,730股,占公司总股本的0.07%。
张蕾:女,1982年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2006 年7月至2012年4月,历任招商证券股份有限公司投资银行总部项目经理、高级经 理。2012年5月加入公司。2012年8月至今,担任公司副总经理兼董事会秘书。张蕾女士符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书 的任职资格,已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。截至目前,张蕾女士直接持有公司股份3,341,500股,占公司总股本的0.43%。
袁锦云:男,1986年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,生物技术高级工程师职称,深圳市坪山区高层次人才。2011年11月加入公司,历任试剂研发部试剂研发工程师,试剂生产四部经理,试剂生产二部经理,试剂研发部经理,试剂研发总监。2023年12月至今,担任公司副总经理。
李玉杰:男,1985年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任金蝶软件(中国)有限公司咨询服务事业部咨询顾问。2013年3月加入公司,现任董事会办公室部门经理。2018年9 月至今,担任公司证券事务代表。